ПРИЛОЖЕНИЕ

к протоколу заседания совета директоров

ОАО «Тверьсельмаш»

от 21.05.2014

Уведомление

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Тверьсельмаш»

(170017, г.Тверь, Большие Перемерки, д.17)

Совет директоров ОАО «Тверьсельмаш» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Годовое общее собрание состоится 19 июня 2014 г. в 13 часов 00 минут по адресу: 170017( г.Тверь, Большие Перемерки,.д.17.

Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании - 12 часов 00 ми 19.06.2014 г.

Для регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров необходимо:

• физическим лицам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ), для предъявления счетной комиссии,

• представителям акционеров - надлежаще оформленную доверенность для передачи в счетную комиссию,

• представителям юридических лиц, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности документы, подтверждающие их полномочия (копии, засвидетельствован: в установленном порядке). Например: Устав или Выписку из ЕГРЮЛ, а также Протокол о назначении лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности для передачи счетной комиссии.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 30 мая 2014 г.

Повестка дня собрания:

1. Определение порядка ведения общего собрания

2. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2013 финансового год. О выплате (объявлении) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров Общества

4. Избрание Ревизора Общества

5. Избрание членов счетной комиссии

6. Утверждение аудитора Общества

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: 170017, г.Тверь, Большие Перемерки, д.17, начиная с 30 мая 2014 года.

По всем вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров ОАО «Тверьсельмаш», обращайтесь к Председателю Совета директоров Общества Ращукову Александру Сергеевичу по телефону (4822)332-802

Совет директоров ОАО «Тверьсельмаш»

Сообщение

Банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по запросу заинтересованных лиц:

р/счет 4070281070060000105 в ОАО «Торжокуниверсалбанк» г.Торжок, к/счет 30101810000000000751, БИК 042854751.

Стоимость одного листа документа 1(один) рубль.

«Тверьсельмаш»

Большие Перемерки, 17. г.Тверь,170017, РФ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается общее собрание акционеров ОАО «Тверьсельмаш» (далее по тексту также -Общество).Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 15 мая 2013 года.Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Тверьсельмаш» за 2012 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тверьсельмаш» , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО «Тверьсельмаш». О выплате (объявлении) дивидендов.

2.Избрание членов Совета директоров Общества.

3.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

4.Утверждение аудитора Общества.

5.Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

6.Реорганизация общества.

Годовое общее собрание акционеров состоится 25 июня 2013 года в 13 часов 00 минут по адресу: 170017, город Тверь, Большие Перемерки, дом 17.

Время начала регистрации участников собрания 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания- город Тверь, Большие Перемерки, дом 17.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров- также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами) , подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу:

Большие Перемерки, дом 17, г.Тверь с 27 мая 2013 года по рабочим дням с 10 до 16 часов.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращайтесь к Председателю Совета директоров ОАО «Тверьсельмаш» Ращукову Александру Сергеевичу по телефону (4822) 332-802.

Совет директоров

ОАО «Тверьсельмаш»

Сообщение

Банковские реквизиты расчетного счета и размер расходов по изготовлению копий документов по запросу заинтересованных лиц:

р/счет 4070281070060000105 в ОАО «Торжокуниверсалбанк» г.Торжок, к/счет 30101810000000000751, БИК 042854751.

Стоимость одного листа документа 1(один) рубль.